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特大集资诈骗团伙全国7省揽储千余老人上当

2018-12-03 14:36:19

特大集资诈骗团伙全国7省揽储 千余老人上当被骗一个亿

摘 要:  假借公司生产经营需要为名,在月息2分的诱惑下,襄阳200余人信以为真,纷纷“上钩”。8月6日,高新刑警大队破获一起特大集资诈骗案,涉嫌金额达1000余万元,目前已抓获犯罪嫌疑人两名。

假借公司生产经营需要为名,在月息2分的诱惑下,襄阳200余人信以为真,纷纷上钩。8月6日,高新刑警大队破获一起特大集资诈骗案,涉嫌金额达1000余万元,目前已抓获犯罪嫌疑人两名。

据了解,2013年10月,犯罪嫌疑人张某新(化名)与郭某商议,在襄阳开设山东省阳信祥泰贸易有限公司襄阳分公司进行集资,并将集资的款按比例进行分配,张某委派亲信张某敏到襄阳负责与郭某接洽,并将山东省阳信祥泰贸易有限公司资料给张某敏,让其到襄阳办理分公司的相关事宜。

2013年11月,山东省阳信祥泰贸易有限公司襄阳分公司成立并开始运营。该分公司组织招聘赵世杰(化名)、赵某等人作为专业集资宣传团队,在菜场、超市、广场等地,针对退休老年人群有存款、想投资、易受骗的心理开展投资授课宣传,以公司生产经营需要、发展公司蔬菜大棚、工艺品、能源回收、煤炭加工等经营项目为名,向戴某、刘某等人,以月息2分为诱非法吸收存款,并承诺投资10万元以上公司可以安排飞机、专车接送赴山东进行实地旅游考察。

2014年5月19日,当存款群众到达阳信祥泰贸易有限公司襄阳分公司发现该公司门已经关闭,公司所有人员不知去向,也处于关机状态时,随后群众报警。很快,高新公安分局介入调查此事。案情触目惊心:张某这个团伙,在全国7省揽储的办法如出一辙,他们非法揽到了过亿元的资金,仅襄阳就有200多名老人被骗。5月初,张某因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑拘,其自称,揽到的钱用来偿还公司债务了;此外,郭某携巨款潜逃,仍未到案。

经警方协查核实,该公司在上海、深圳、天津、武汉、长沙、西安、遂宁等地以同样方式针对老年退休人群进行诈骗,诈骗金额总计超亿元。目前,上述涉案地公安机关都分别对案件在开展侦查工作。

襄阳已发生多起类似案件。嫌疑人为何能屡屡得手?民警分析:首先,他们的公司都是实体公司,这是个很好的掩护;其次,关键的是要有会揽储的人。忽悠人交钱的套路,他们能驾轻就熟;再者,他们选老年人下手,这类人的防范意识较弱。,为了揽到更多的人,前几个月,他们都会兑现利息。

老年人如何防范?民警介绍,首先,要坚信,天上不会掉馅饼,高息的背后可能是欺诈;其次,遇到外地公司来襄揽储时,一定要谨慎,不要轻信他们所勾画出来的蓝图;,老年人想投资时,咨询家人,遇到高息揽储一事时,直接报警。?

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